新疆准东石油技术股份有限公司

        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

  证券代码:002207                证券简称:*ST 准油            公告编号:2018-002

                        新疆准东石油技术股份有限公司

               第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月2日以

书面和邮件的形式发出通知，公司第五届董事会第二十五次会议于2018年1月5日以通

讯方式召开。本次董事会应出席董事6人，实际出席会议6人。会议由副董事长沈梦梦先

生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

    鉴于公司第五届董事会董事徐文世先生、费拥军先生、曹浩先生已分别于2017年2

月14日、2017年12月26日、2018年1月2日向董事会提交辞职申请，且辞职已经生

效。同意顾卫东先生为公司第五届董事会补选董事候选人（个人简历见附件），并提交公司2018年第一次临时股东大会选举。

    公司目前董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2018年1月6日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

    上述议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于2018年1月6日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2018-003）。

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经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

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                                                    董事会

                                            二�一八年一月五日

         新疆准东石油技术股份有限公司

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附件：

                        补选董事候选人顾卫东先生简历

    顾卫东先生，汉族，1968年10月出生，硕士学历，高级经济师。2008年12月至

2009年8月，任中石油昆仑天然气公司商务法规中心主任；2009年9月至2010年4月

任中石油昆仑天然气公司企管法规处处长；2010年5月至2012年7月，任中石油昆仑

天然气公司总法律顾问；2012年8月至2013年12月，任中石油昆仑天然气公司总法律

顾问、中石油昆仑燃气公司华南公司副总经理（正处级）；2014年1月至2015年12月，

任中石油昆仑燃气公司监督服务中心主任；2016年1月至今，自主择业并在深圳大学金

融专业学习。

    顾卫东先生已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》自查确认具备任职资格、并书面同意被提名为公司董事候选人。鉴于顾卫东先生曾在国有企业任职、其配偶目前仍在国有企业任职，公司根据其本人和其配偶提供的资料并经与其本人沟通了解，未发现其存在《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》所规定的任职限制情形，也未发现存在其他影响其担任公司董事的情形。

    顾卫东先生不持有本公司股份；与本公司股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

    经公司查询最高人民法院网，顾卫东先生不属于“失信被执行人”。