银亿股份:第七届董事会第五次临时会议决议公告
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摘要:股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2018-001 银亿房地产股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于201
股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2018-001
银亿房地产股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2018年1月2日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召
开第七届董事会第五次临时会议,会议于2018年1月5日采用通讯表决的
方式召开。会议由董事长熊续强先生召集,会议应到董事9人,实到董事9
人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于
签订
的议案》;
议案内容详见公司于2018年1月6日在《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订
的公告》(公告编号:2018-002)。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于 召开2018年第一次临时股东大会有关事项的议案》。 议案内容详见公司于2018年1月6日在《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2018年第 一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-003)。 特此公告。 银亿房地产股份有限公司 董事会 二○一八年一月六日
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