恒锋信息:关于修改公司章程的公告
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摘要:证券代码:300605 证券简称:恒锋信息 公告编号:2018-006 恒锋信息科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司(以下
证券代码:300605 证券简称:恒锋信息 公告编号:2018-006
恒锋信息科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月5日召开
第一届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》。公司第一届董事会任期已满,公司拟举行新一届董事会的换届选举。在保证董事会成员不低于法定人数且能够正常运行的前提下,公司决定调整董事会组成人数,由原先九名董事调整为七名董事,其中独立董事三名。因此需对《公司章程》作相应修改,具体如下:
原公司章程内容 修改后的章程内容
第一百零七条 董事会由9名董事组成,第一百零七条 董事会由7名董事组成,
其中独立董事3人。董事会设董事长1人,其中独立董事3人。董事会设董事长1人,
副董事长1人。 副董事长1人。
除上述修改外,原章程其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。《公司章程》修订情
况以工商行政管理部门核准为准。
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2018年1月5日
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