证券代码：601015            证券简称：陕西黑猫          公告编号：2018-005

                        陕西黑猫焦化股份有限公司

        关于关联方为公司2018年融资预算提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次年度关联担保预计金额：公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方，为公司及子公司2018年度信贷融资预算提供关联担保，预计担保金额不超过77.55亿元人民币。

    ●本次年度预计关联担保，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

    ●本次年度预计关联担保尚需提交股东大会审议批准，关联股东须回避表决。

    一、担保情况概述

    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年度信贷融资预算

及担保安排方案的议案》，关联董事李保平、吉红丽已回避表决，公司全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。根据公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案，公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方向公司及子公司2018年度信贷融资预算提供关联担保如下：

                                                                单位：人民币亿元

序   信贷融资机构     2018年                   2018年信贷融资

号                    担保金额                主要担保方及担保安排

                      陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫）

  1    中国农业银行           1.70  李保平及其家庭成员（连带责任保证）

2      中国银行             0.30  李保平及其家庭成员（连带责任保证）

3      西安银行             2.50  黄河矿业、黄河矿业持陕西黑猫2000万股权质押、

                                   李保平及其家庭成员（连带责任保证）

4      恒丰银行             1.00  黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

5      中信银行             1.00  李保平及其家庭成员（连带责任保证）、陕西黄河

                                   矿业（集团）有限责任公司

6      光大银行             8.50  李保平及其家庭成员（连带责任保证）、陕西黄河

                                   矿业（集团）有限责任公司

7    中国工商银行           1.25  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

8      平安银行             2.00  李保平及其家庭成员（连带责任保证）

9      宁夏银行             1.00  李保平及其家庭成员（连带责任保证）

10     包商银行             1.80  李保平、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

11      长安银行             2.00  李保平及其家庭成员（连带责任保证）

12     成都银行             1.50  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

13   其他金融机构           5.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

          合计              29.55

                    陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化）

1    中国工商银行           1.00  黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

2      西安银行             2.50  李保平及其家庭成员（连带责任保证）

3      恒丰银行             2.00  黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

4      成都银行             1.50  李保平及其家庭成员（连带责任保证）

5      平安银行             1.00  黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

6      重庆银行             2.00  黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

7      广发银行             0.50  李保平及其家庭成员（连带责任保证）

8      中信银行             1.00  黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

9      华夏银行             1.50  黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

10   其他金融机构          10.00  黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

          合计              23.00

                  韩城市新丰清洁能源科技有限公司（新丰科技）

1    其他金融机构           1.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

          合计               1.00

                      韩城市黑猫气化有限公司（黑猫气化）

1    其他金融机构           3.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

2    融资租赁机构           2.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

          合计               5.00

                    内蒙古黑猫煤化工有限公司（内蒙古黑猫）

1    其他金融机构           2.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

2    融资租赁机构           3.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

          合计               5.00

                    韩城市添工冶金有限责任公司（添工冶金）

1      秦农银行             1.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

2      长城国兴             3.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

          合计               4.00

                     山西黑猫清洁能源有限公司（山西黑猫）

1    其他金融机构           5.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                   家庭成员（连带责任保证）

  2    融资租赁机构           5.00  陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其

                                     家庭成员（连带责任保证）

           合计              10.00

           总计              77.55

    以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关担保协议的具体权利义务将根据公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案进行约定。

    公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准，关

联股东须回避表决。

    二、关联方介绍和关联关系

    根据公司控股股东黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下：

     公司名称        陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

 统一社会信用代码   916105817941425361

     登记机关        陕西省韩城市工商行政管理局

     公司类型        有限责任公司

        住所          陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

    法定代表人      李保平

     注册资本        拾捌亿元人民币（18亿元）

     成立日期        1997年3月21日

     营业期限        自1997年3月21日至2017年4月2日

                       原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、矿

     经营范围        用物资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产

                       品收购、进出口贸易业务.（依法须经批准的项目，经相关部

                       门批准后方可开展经营活动）

    截至本公告日，控股股东黄河矿业持有公司股份545,578,947股，占公司总股

本1,253,684,210股的比例为43.52%。

    截至本公告日，实际控制人李保平持有公司控股股东黄河矿业74.1667%股权，

并直接持有公司股份28,000,000股（2,800万股），占公司总股本1,253,684,210股

的比例为2.23%。实际控制人李保平的家庭成员主要是其配偶刘花茹。

    截至2016年12月31日黄河矿业主要财务数据（已审计）：

                                                                  单位：人民币元

    主要财务指标（合并口径）                 2016.12.31/2016年度

             资产总额                                          21,212,378,405.78

             负债总额                                          13,545,957,993.30

               净资产                                             7,666,420,412.48

             营业收入                                            9,514,919,544.22

             利润总额                                             466,489,433.07

               净利润                                              381,380,263.73

    截止2018年1月5日，公司控股股东黄河矿业为公司及子公司的担保余额为

2,434,676,444.34元。目前黄河矿业经营情况正常，担保能力和担保信誉一直良好，

未发生过逾期担保或违约担保等异常情况。黄河矿业为公司及子公司2018年度信

贷融资预算提供担保能力预计不会受到重大影响。

    三、关联交易的定价政策和定价依据

    公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司2018年度信贷融资预算提供关联担保，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

    四、关联交易的目的以及对公司的影响

    公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案根据公司及子公司日常生产经营

等主营业务发展需要制订，公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司2018年度新增信贷融资预算提供关联担保，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，公司及子公司不承担风险责任和费用，不损害公司利益和股东利益，不影响公司市场独立地位，有利于公司及子公司正常生产经营活动和主营业务发展。

    五、独立董事意见

    公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人李保

平及其家庭成员等关联方向公司及子公司提供关联担保，构成关联交易，但关联担保已采取有效的风险防范措施，担保方系无偿、无条件担保，公司不需要提供反担保，也不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，关联担保不会损害公司利益和中小股东利益，不影响公司的市场独立地位。同意董事会将公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案提交股东大会审议。

    特此公告

                                                陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

                                                                  2018年1月6日