证券代码：300478          证券简称：杭州高新         公告编号：2018-001

                     杭州高新橡塑材料股份有限公司

         关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

                                 的预披露公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月

 5日收到公司实际控制人高长虹先生提交的《关于杭州高新2017年度利润分配

 及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

      1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：公司实际控制人、董事长高长虹先生

 提议理由：鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下， 提出以下 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案。

                  送红股（股）   派息（元）         公积金转增股本（股）

    每十股             0              1.5                        9

                  拟以截止2017年12月31日的公司总股本66,670,000股为基数，

   分配总额     向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），同时以资

                  本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增60,003,000股，转

                增后公司总股本将增加至126,673,000股。

    提示       董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不

                变的原则对分配比例进行调整。

    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。

    3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

    目前，公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。

    鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司实际控制人提出上述利润分配及资本公积金转增股本预案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

    1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内，公司控

股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发

生变动。

    2、截止本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露日，公司未收到本预案提议人、5%以上股东及董监高在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内的减持计划。

三、相关风险提示

    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。

    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

    3、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内，存在公司

前三大股东的限售期将届满的情形。

四、其他说明

    1、公司董事会接到上述有关2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的提议后，公司董事长高长虹先生，董事楼永富先生、楼永娣女士、金桂良先生、吴畏先生和凌勇先生，六名董事于2018年1月5日上午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的二分之一。经讨论研究，上述董事认为：本次提议的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，上述利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

    提议人公司实际控制人、董事长高长虹先生承诺在公司董事会和股东大会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

五、备查文件

    1、实际控制人关于杭州高新2017年度利润分配及资本公积金转增股本的提

议与承诺；

    2、半数以上董事签字确认的书面文件。

    特此公告。

                                            杭州高新橡塑材料股份有限公司

                                                    董事会

                                                  2018年01月05日