证券代码：000792          证券简称：盐湖股份         公告编号：2018－001

                    青海盐湖工业股份有限公司

             2018年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

     1.召开时间：2018年1月5日（星期五）14:30

     2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

     4.召集人：公司七届董事会

     5.主持人：公司董事长王兴富先生及两位副董事长曹大岭、覃衡德先生因工作原因未能参加2018年第一次临时股东大会会议，根据本公司《公司章程》第六十七条规定，经公司半数以上董事表决推举谢康民董事主持本次会议。

     6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东（及代理人）共20人，代表股份1,514,849,258股，

占上市公司总股份的54.3719％。其中：

    1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 11人，代表股份

1,511,410,559股，占公司有表决权股份总数的54.2484％；

    2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人，代表股

份3,438,699股，占公司有表决权股份总数的0.1234%；

    3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 17人，代表股份16,648,417

      股，占公司有表决权股份总数的0.5976％；

           公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

           三、议案审议情况

           本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

           1.审议关于修订《公司章程》的议案；

           2.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

           3.审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

           上述议案1为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

           四、议案表决情况

           本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

                                     同意                 反对                弃权          表

序                                                                                           决

            议案名称

号                          股数/票数     比例    股数/票数   比例   股数/票数   比例    结

                                                                                              果

1     审议关于修订《公司章                                                                  通过

      程》的议案；          1,510,259,759  99.6970％    4,589,499  0.3030％          0        0

2     审议关于修订《董事会                                                                  通过

      议事规则》的议案；    1,510,259,759  99.6970％    4,589,499  0.3030％          0        0

3     审议关于修订《监事会                                                                  通过

      议事规则》的议案。    1,514,848,759  100.0000％         499       0          0        0

           其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计      持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：                                     同意                 反对                弃权          表序                                                                                           决议案名称

号                          股数/票数    比例    股数/票数    比例    股数/票数   比例    结

                                                                                              果

1     审议关于修订《公司章                                                                  通过

      程》的议案；            12,058,918  72.4328％    4,589,499  27.5672％          0        0

2     审议关于修订《董事会                                                                  通过

      议事规则》的议案；      12,058,918  72.4328％    4,589,499  27.5672％          0        0

3     审议关于修订《监事会                                                                  通过

      议事规则》的议案。      16,647,918  99.9970％         499  0.0030％          0        0

           五、会议律师见证情况

           （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

           （二）律师姓名：王正文、纪美怡

           （三）结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合

      《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

               特此公告。

                                                 青海盐湖工业股份有限公司董事会

                                                         2018年1月5日