证券代码：000822     证券简称：山东海化       公告编号：2018-001

                            山东海化股份有限公司

                   2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开情况

     1. 召开时间

     现场会议时间：2018年1月5日下午2:30

     网络投票时间：2018年1月4日－1月5日，其中通过深圳证券交易

所交易系统进行投票的时间为2018年1月5日上午9:30－11:30，下午

1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年1月4日下

午3:00至1月5日下午3:00期间的任意时间。

     2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，

公司三楼会议室。

     3. 召开方式：现场会议+网络投票

     4. 会议召集人：公司董事会

     5. 会议主持人：迟庆峰董事

     6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

     二、会议出席情况

     1．出席会议总体情况

     参加本次会议的股东及代表共计1名，代表股份361,048,,878股，

占公司有表决权股份总数的40.3365%。其中，参加会议的中小股东共计0

名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0。

     2．现场会议出席情况

     参加现场会议的股东及代表共计1名，代表股份361,048,878股，占

公司有表决权股份总数的40.3365%。

     3．参加网络投票情况

     参加网络投票的股东共计0名，代表股份0股，占公司有表决权股份

总数的0。

     ４．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师辛艳、张昌禄出席了本次会议。

     三、议案审议和表决情况

     大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

     1．关于选举第七届董事会非独立董事的议案

     1.1选举方勇为第七届董事会非独立董事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：方勇先生当选为第七届董事会非独立董事。

     1.2选举丁忠民为第七届董事会非独立董事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：丁忠民先生当选为第七届董事会非独立董事。

     1.3选举迟庆峰为第七届董事会非独立董事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：迟庆峰先生当选为第七届董事会非独立董事。

     1.4选举康华华为第七届董事会非独立董事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：康华华先生当选为第七届董事会非独立董事。

     1.5选举王永志为第七届董事会非独立董事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：王永志先生当选为第七届董事会非独立董事。

     1.6选举余建华为第七届董事会非独立董事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：余建华先生当选为第七届董事会非独立董事。

     2．关于选举第七届董事会独立董事的议案

     2.1选举高明芹为第七届董事会独立董事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：高明芹女士当选为第七届董事会独立董事。

     2.2选举于长春为第七届董事会独立董事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：于长春先生当选为第七届董事会独立董事。

     2.3选举李德峰为第七届董事会独立董事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：李德峰先生当选为第七届董事会独立董事。

     方勇先生、丁忠民先生、迟庆峰先生、康华华先生、王永志先生、余建华先生、高明芹女士、于长春先生及李德峰先生共同组成公司第七届董事会。

     3．关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

     3.1选举宋君荣为第七届监事会股东代表监事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：宋君荣先生当选为第七届监事会股东代表监事。

     3.2选举丁红玉为第七届监事会股东代表监事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：丁红玉女士当选为第七届监事会股东代表监事。

     3.3选举李进军为第七届监事会股东代表监事

     表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的

100.00%。

     中小股东表决情况：无中小股东参会。

     表决结果：李进军先生当选为第七届监事会股东代表监事。

     宋君荣先生、丁红玉女士、李进军先生与职工代表监事孙汇江先生、张仲元先生共同组成公司第七届监事会。

     四、律师出具的法律意见

     1．律师事务所：山东德衡律师事务所

     2．见证律师：辛艳、张昌禄

     3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

     五、备查文件

     1．山东海化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

     2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2018 年第一次

临时股东大会的法律意见书

     特此公告。

                                             山东海化股份有限公司董事会

                                                     2018年1月6日