证券代码：000930          证券简称：中粮生化          公告编号：2018-004

                    中粮生物化学（安徽）股份有限公司

              七届董事会2018年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2

日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2018年第二次临时会议的书面通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年1月5日以通讯表决方式召开。参会董事共9人，包括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开临

时股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。本议案尚需提交公司2018年第一次

临时股东大会审议。

    董事会同意提请召开2018年第一次临时股东大会审议继续停牌相关事项，

筹划重大资产重组累计停牌时间不超过6个月。

    鉴于本次重大资产重组的交易对方为COFCO Bio-chemicalInvestment Co.,

Ltd.，其与公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，因此按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及关联事项，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生已回避表决。

    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号:2018-005）。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开

2018年第一次临时股东大会的议案》。

    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-006）。

    三、备查文件

    1、公司七届董事会2018年第二次临时会议决议。

    特此公告

                                           中粮生物化学（安徽）股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2018年1月5日