证券代码：002474          证券简称：榕基软件         公告编号：2018-002

                   福建榕基软件股份有限公司

              第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    1、公司第四届监事会第七次会议已于2017年12月22日以邮件和传真形式发出通知。

    2、会议于2018年1月5日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

    5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于

 及其摘要的议案》；

    经过核查，监事会认为：

    （1）《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

    （2）本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。

    （3）公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划，同意将本次员工持股计划的事项提交公司股东大会审议。

    因公司监事会主席魏建光先生、监事邬海峰先生作为参与本次员工持股计划的员工，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议公司员工持股计划的相关议案直接提交公司股东大会审议。

    2、审议《关于
 
  的议案》； 因公司监事会主席魏建光先生、监事邬海峰先生作为参与本次员工持股计划的员工，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议公司员工持股计划的相关议案直接提交公司股东大会审议。 3、审议《关于核查
  
   的议案》。 经过核查，监事会认为： 公司第三期员工持股计划对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 因公司监事会主席魏建光先生、监事邬海峰先生作为参与本次员工持股计划的员工，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。 三、备查文件 经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。 福建榕基软件股份有限公司监事会 二�一八年一月五日