证券代码：002474          证券简称：榕基软件         公告编号：2018-001

                   福建榕基软件股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    1、公司第四届董事会第八次会议已于2017年12月22日以邮件和传真形式发出通知。

    2、会议于2018年1月5日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

    4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于

 及其摘要的议案》；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    本次员工持股计划的参加对象总人数不超过260人，其中，公司监事2人，

为魏建光、邬海峰，高级管理人员1人，为尚大斌，其他公司董事、监事和高级

管理人员未参加本员工持股计划。

    本员工持股计划的筹集资金总额不超过6,000万元。其中，参加本次员工持

股计划的公司董事、监事和高级管理人员自有资金出资 155万元，占持股计划

总规模的2.58%；其他人员自有资金出资5,845万元，占本员工持股计划总规模

的97.42%。

    本次员工持股计划对应的股票总数累计未超过公司股本总数的 10%，任一

持有人所持股份权益对应的股票总数均未超过公司股本总数的1%。

    公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，同意实施公司第三期员工持股计划。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议《关于
 
  的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理员工持股计划以下相关事宜： （1）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等； （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定； （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整； （5）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定； （6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 4、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2018年1月22日14:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座三楼公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议应由公司股东大会审议通过的相关议案，具体范围以该次股东大会会议通知为准。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。 福建榕基软件股份有限公司董事会 二�一八年一月五日