证券代码：002366         证券简称：台海核电         公告编号：2018-003

                台海玛努尔核电设备股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年1月2日以邮件、电话、现场送达方式发出。

    2.会议于2018年1月5日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

    3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事张志强，独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。

    4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于2017年度签署重大合同暨关联交易的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

    董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决。

    《关于2017年度签署重大合同暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于修订

 的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    3. 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

    2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

                                   台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

                                                  2018年1月6日