证券代码：002043              证券简称：兔宝宝           公告编号：2018-001

                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

                    第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年12月30日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2018年1月5日在公司总部会议室以现场的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下决议：

    一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司收购控

股子公司德升木业剩余25%股权的议案》。

     根据公司的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司以自有资金 43,617,990.00元收购公司控股子公司德升木业有限公司（以下简称“德升木业”）剩余25%股权，收购完成后，公司将持有德升木业100%股权，德升木业成为公司的全资子公司。授权公司董事长具体实施相关事宜并签署相关文件

    上述内容详见本公司2018年1月6日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披

露的公告《关于公司收购控股子公司德升木业剩余 25%股权的公告》（公告编号：

2018-002）。

    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司设立全

资子公司的议案》。

    根据公司的战略布局，同意公司以自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子

公司浙江云兔网络科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）；同意公司以自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司浙江云兔智维设计有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

    上述内容详见本公司2018年1月6日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披

露的公告《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）。

    三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加注册资本、

修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

    （一）鉴于公司2017年限制性股票预留部分的授予日为2017年10月27日，

授予登记工作已于2017年11月28日完成，公司注册资本由861,060,685.00元变

更为862,460,685.00元。

    （二）由于注册资本增加，《公司章程》将作相应变更，具体如下：

    原章程“第六条 公司注册资本为人民币861,060,685.00元。”

    修改为“第六条 公司注册资本为人民币862,460,685.00元。”

    原章程“第十九条 公司股份总数为861,060,685股，公司的股本结构为：普通

股为861,060,685股，没有其他种类股。”

    修改为“第十九条 公司股份总数为862,460,685股，公司的股本结构为：普通

股为862,460,685股，没有其他种类股。”

    （三）根据公司2017年第一次临时股东大会授权，董事会将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

    特此公告。

                                                  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2018年1月6日