证券代码：300408           证券简称：三环集团         公告编号：2018-02

               潮州三环（集团）股份有限公司

              第九届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的通知已于2018年1月4日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年1月5日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：

    一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第十次会议通知时限的议案》。

    由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第十次会议的通知时限。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。

    鉴于公司向激励对象授予第二期限制性股票13,515,000股，授予完成后，

公司总股本由 1,727,618,822股增加至 1,741,133,822股，注册资本由

1,727,618,822元增加至1,741,133,822元。同时，公司将向工商管理部门申请

办理注册资本变更登记手续。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    鉴于公司注册资本及总股本已变更，公司将对《公司章程》的有关条款进行相应修改以反映公司股本变更情况，并向工商管理部门申请办理《公司章程修正案》备案手续。

    《公司章程修正案》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                 潮州三环（集团）股份有限公司

                                                             董事会

                                                           2018年1月6日