证券代码：300109          证券简称：新开源          公告编号：2018-002

                     博爱新开源制药股份有限公司

                 第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年1月4日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2017年12月25日以电话、传真、电子邮件等方式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署

 的议案》

    为收购BioVision, Inc.（下称“BV公司”）100%股份，公司已于2017年11

月23日与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）

签署了《博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议》，将公司所持博爱新开源生物科技有限公司（下称“生物科技”）尚未实缴4亿元注册资本以0元的价格转让给投资方，并相应修改了《博爱新开源生物科技有限公司章程》。

    由于资金原因，投资方无法实现40000万元注册资本的实缴，经各方协商，

投资方拟将生物公司20000万元注册资本转回给上市公司，并相应修改《博爱新

开源生物科技有限公司章程》。

    表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

    2、审议通过了《关于与胡兵来签署
 
  的议案》， 为收购BioVision,Inc.（下称“BV公司”）100%股份，公司拟将其所持博 爱新开源生物科技有限公司（下称“生物科技”）尚未实缴2亿元注册资本以0 元的价格转让给胡兵来，签署《博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议》并相应修改《博爱新开源生物科技有限公司章程》。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 3、审议通过了《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署
  
   的议案》 为收购BV公司100%股份，公司已于2017年11月23日签署了《融资及收 购框架协议》，公司将其持有的生物公司40000万元尚未实缴的注册资本以0 元对价转让给投资方。由于资金原因投资方无法实现40000万元注册资本的实缴， 经各方协商，投资方拟将生物公司20000万元注册资本转回给上市公司并签署 《融资及收购框架协议之补充协议》并按照该补充协议执行。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 4、审议通过了《关于与胡兵来签署
   
    的议案》 为收购BV公司100%股份并使得胡兵来顺利退出，公司和生物科技拟与胡 兵来签署《融资及收购框架协议》并按照该协议执行。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 5、审议通过了《 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2018年1月22日在公司三楼会议室召开博爱新开源制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署
    
     的议案》，《关于与胡兵来签署
     
      的议案》。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告 博爱新开源制药股份有限公司 董事会 2018年1月5日