600596:新安股份第九届董事会第七次会议决议公告
来源:新安股份
摘要:证券代码: 600596 股票简称:新安股份 编号: 2018-001 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码: 600596 股票简称:新安股份 编号: 2018-001 号
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第七次会议以通讯表决方式举行, 应参加会议的董事会成
员 9 人,应参加表决的董事 9 人,实际发出表决票 9 票,截止会议通知确定的
2018 年 1 月 5 日下午 15 时止,共收到董事有效表决票 9 票。表决通过了《 关于
受让农飞客农业科技有限公司部分股份的议案》。 会议表决结果: 9 票同意, 0
票反对, 0 票弃权。
2015 年 5 月 20 日,经公司第八届十一次会议决议通过,公司出资 3000 万
元与安阳喜满地肥业有限公司(简称:喜满地肥业)、北京中航网信科技有限公
司(简称: 中航网信) 及辉隆集团瑞美福农化有限公司(简称:瑞美福公司)共
同出资设立了农飞客农业科技有限公司(以下简称:农飞客),总注册资本 6501
万元。其中:本公司出资 3000 万元,占 46.14%。喜满地肥业 2754 万元,占 42.36%,
中航网信( 2017 年初已转让给农飞客管理团队) 500 万元,占 7.69%,瑞美福出资
247 万元,占 3.80%(详见 2015 年 5 月 21 日、 7 月 1 日、 12 月 10 分别在《 中国
证券报》、《 上海证券报》 及上海证交所网站 www.sse.com.cn 上披露)。
因喜满地肥业目前实际出资到位800万元, 剩余1954万元短期内难以全部出
资到位。经协商,喜满地肥业拟将其剩余未缴注册资本中的954万元出资权转让
给本公司,由本公司向农飞客公司出资954万元。喜满地肥业另1000万元计划在2
月中旬春节前出资到位。
本次出资调整后,农飞客公司总注册资本仍为6501万元,其中:本公司出资
为3954万元,占60.82%; 喜满地肥业出资为1800万元,占27.69%; 农飞客公司
管理团队500万元,占7.69%;瑞美福出资247万元, 占3.80%。
农飞客公司经过二年的运作,目前已成为国内农业飞防植保服务知名品牌,
现已在全国建立了11个省级平台公司, 100多个县乡服务站(中心), 2017年12
月底, 公司总资产4908万元,净资产2800万元,全年业务收入近4000万元,亏损
约800万元(前期设立省级服务平台投资较大)。经过二年的努力,商业运营模式
逐渐清晰, 2018年计划营业收入较2017年将有较大幅度增长, 且力争实现盈亏平
衡。
由于农业服务作为公司战略转型的一个重要方向,而农飞客又是公司实现农
业产业全程服务的一个抓手和切入点,为更好更快地布局公司的农业服务平台,
董事会同意上述议案, 并授权公司董事长或经营层签署上述事宜的相关文件。
公司本次增资对加快公司农业服务平台建设具有一定的积极意义。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2018 年 1 月 6 日
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