公告编号：2018-002

证券代码：834353         证券简称：大汉股份          主办券商：国信证券

               山东大汉建设机械股份有限公司

            董事、监事、高级管理人员变动公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年1月3日审议并通过：

     任命张茹女士为公司总经理、任命李积芳女士为公司财务负责人，任职期限自2018年1月3日起至本届董事会届满。

     免去葛菁杰先生总经理职务，免去张茹女士财务负责人职务。

     本次会议召开3日前以通讯方式通知所有董事，实际到会董事7

人。到会人持有公司股份 103,000,000股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长康与宙主持。

     以上决议表决情况为：

     表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本

次会议有表决权票数的100%。

（二）被任免董监高的基本情况

     张茹女士同时兼任公司的董事、董事会秘书。

                                                             公告编号：2018-002

      李积芳女士，毕业于山东财政学院，会计学专业，曾就职于山东圣泉化工股份有限公司，山东银鹭食品有限公司。2017年 4月加入公司任职财务经理。

（三）任命/免职的原因

      本次任免的主要原因为公司经营发展需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      该任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

      该任免将对公司的生产经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）《第一届董事会第十七次会议决议》

                                           山东大汉建设机械股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2018年1月5日