证券代码：870781         证券简称：亿林科技         主办券商：光大证券

               宁波亿林节水科技股份有限公司

            关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟与宁波市鄞州红日鲜花园艺有限公司共同出资设立控股子公司宁波茵秀智能科技有限公司（暂名），注册地为宁波市海曙区盛海路2号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，宁波市鄞州红日鲜花园艺有限公司出资人民币 490,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

     本次交易不构成重大资产重组。根据公司最近一个会计年度经审计的财务报表总资产 65,265,259.35 元,净资产 35,211,405.81元,此次对外投资额为510,000.00元,占总资产比例0.78%、净资产比例1.45%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准。公司也不存在12 个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。

(二)审议和表决情况

      公司董事长于2018年1月3日做出《关于设立控股子公司的

董事长决定》，根据公司章程及《公司对外投资管理制度》，本事项无需提交股东大会或董事会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

      子公司的名称、经营场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

      本次对外投资不涉及新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

      交易对手名称：宁波市鄞州红日鲜花园艺有限公司

      注册地址：宁波市鄞州区民安路489号，489-1号（1-6）

      主要办公地点：宁波市鄞州区民安路489号，489-1号（1-6）

      法定代表人：张岳明

      注册资本币种：人民币

      注册资本：500,000.00元

      统一社会信用代码：9133020407145793XG

      经营范围：花卉的批发、零售；园艺设计，企业管理咨询，营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

      与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金

     本次对外投资的出资说明：

      本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

     1.投资标的基本情况

      名称：宁波茵秀智能科技有限公司

      注册地：宁波市海曙区盛海路2号

      经营范围：植物、园林工具及器材、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售；园林绿化工程的设计、施工；植物、花卉、蔬菜、林木的培育和销售；塑料制品的销售；植物、花卉租赁服务；物联网技术开发服务；电子商务等。

      各主要投资人的投资规模和持股比例：

          股东名称              币种          出资额        出资比例

宁波亿林节水科技股份有

                                  人民币          510,000.00     51.00%

限公司

宁波市鄞州红日鲜花园艺

                                  人民币          490,000.00     49.00%

有限公司

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

      公司基于长期战略布局的考虑，力求业务多元化发展、多渠道、多层次提升，增强公司的综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

      本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需要一定过程。公司将协助设立的控股子公司，不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次对外投资不存在影响公司正常生产经营活动的情形。通过本次投资，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《关于设立控股子公司的董事长决定》。

    特此公告。

                                          宁波亿林节水科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月5日