证券代码： 300538 证券简称： 同益股份 编号： 2018-002
深圳市同益实业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2017 年 12 月 29 日以电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于 2018 年 1 月 5 日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董事长邵羽南先
生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一） 会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 关于聘任财务总监
的议案》；
根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任廖运和先生为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。廖
运和先生简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第二十次会议决议》；
2、独立董事关于聘任财务总监事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二○一八年一月五日
附件：廖运和先生简历
廖运和，男，中国国籍， 1979 年出生，本科学历。廖运和先生于 2007 年 9
月-2017 年 7 月先后任深圳英飞拓科技股份有限公司财务经理、财务总监职务。
本次聘任后，将担任公司财务总监职务。
截至本公告日， 廖运和先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形， 亦不
是失信被执行人。