证券代码：300198           证券简称：纳川股份         公告编号：2018-014

                     福建纳川管材科技股份有限公司

                     关于公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于2018年1月4日下午在公司五楼会议室召开了第三届董事会第二十

七次会议，审议通过了《关于推选第四届董事会非独立董事的议案》和《关于推选第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名陈志江先生、凌玉章先生、方建华先生、朱剑林先生、肖仁建先生、罗靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名邱晓华先生、陈岱松先生、许年行先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历见本公告附件）

    公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司第三届董事会非独立董事刘荣旋先生,继续担任公司其他职务，独立董事林燕女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务及其他职务。刘荣旋先生在担任公司非独立董事期间，直接持有公司股份，但不存在应当履行而未履行的承诺事项，林燕女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司第四届董事会董事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之

日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

福建纳川管材科技股份有限公司

    刘荣旋先生，林燕女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                                福建纳川管材科技股份有限公司

                                                         董    事    会

                                                        二○一八年一月五日

福建纳川管材科技股份有限公司

附件：

    非独立董事候选人：

    1、陈志江先生，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，硕士学历。

1989 年毕业于燕山大学机械系，获大学本科学位；1992 年毕业于燕山大学研究

生部，获硕士学位。1992年9月至1995年8月，任厦门港务局设备管理工程师；

1995年9月至2002年12月，在美国罗克韦尔国际公司历任销售工程师、区域

销售经理、福建首席代表；2003年6月至2008年12月，任泉州市东高新型管

材有限公司执行董事、总经理；2008年12月至2011年12月，任福建纳川管材

科技股份有限公司董事长、总经理；2011年12月至2014年12月，任福建纳川

管材科技股份有限公司董事长；2011年12月至2014年12月，任福建纳川管材

科技股份有限公司董事长；2017年7月至今任星恒电源股份有限公司董事。

    截至本公告日，陈志江先生直接持有公司股份267,756,274万股，占公司总

股本的25.96%，为公司的实际控制人。陈志江先生与其他持有公司5%以上股份

的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈志江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    2、凌玉章先生，中国国籍，无境外居留权，1945年4月出生，硕士学历。

1968 年毕业于北京理工大学毕业，1984年清华大学经济管理学院研究班毕业。

1985年3月至1993年3月，任国家机械工业部直属企业太原重型机器厂党委常

委、常务副厂长；1993年3月至1994年5月，任福建省机械工业厅党组成员、

副厅长；1994年5月至2009年1月，任福建省汽车工业集团公司党组书记、董

事长；2011年9月至今，任福建万润新能源科技有限公司董事长，2015年至今

任福建纳川管材科技股份有限公司董事。

    截至本公告日，凌玉章先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；凌玉章先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

福建纳川管材科技股份有限公司

    3、方建华先生，中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，本科学历。

1985年毕业于中国人民解放军洛阳外国语学院。1985年至1995年任中国人民解

放军总参谋部干部；1995年2003年任中国新时代集团东欧贸易部总经理；2003

年至2010年任中国保利集团技术进出口部总经理；2010年至2016年任合肥国

轩高科动力能源股份公司董事总经理；2015年至今任福建纳川管材科技股份有

限公司董事；2017至今任合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）总

裁；2017年7月至今任星恒电源股份有限公司董事。

    截至本公告日，方建华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方建华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    4、朱剑林先生，中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，硕士学历。

1986年毕业于南京通信工程学院信与电子系统专业，获大学本科学位；1993年

毕业于上海交通大学电子工程系，获硕士学位。1986年7月至1990年8月，于

军队服役，任通信站技术员、工程师；1993年3月至1995年10月任上海交通

大学以及上海市政府通信产业领导小组讲师、工程部经理；1995年10月至2000

年6月任广州迪生卫星网络有限公司副总经理、总工程师；1997年7月至2000

年6月任迪生卫星网络/CCTTELECOMM副总经理、兼任业务发展部和互联网部

总监、总工程师；2000年6月至2003年2月任成功信息产业（集团）股份有限

公司副总裁；2003年2月至2008年12月任深圳成功数字技术有限公司总经理

兼董事长；2009年12月至2011年6月任中期信息技术服务有限公司总经理；

2011年6月至2015年5月任中期集团下属中期金融服务中心、中期资产管理有

限公司董事 、私募基金持牌负责人；2015年6月至今任冀合资产管理（上海）

有限公司执行董事、总经理；2016年8月至今任鸿立信达（北京）资本管理有

限公司执行董事、总经理。

    截至本公告日，朱剑林先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱剑林先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易福建纳川管材科技股份有限公司

所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    5、肖仁建先生，中国国籍，无境外居留权，1968年7月出生，大专学历。

1990年毕业于泉州黎明大学。1990年6月至2002年9月于南益集团公司历任财

务科长、行政科长、助总；2002年9月至2004年2月任泉州利昌塑料有限公司

副总经理；2004年3月2008年12月任泉州市东高新型管材有限公司副总经理；

2008年至2011年12月任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理；2011年12

月至今任福建纳川管材科技股份有限公司董事、副总经理。

    截至本公告日，肖仁建先生直接持有公司股份108,975万股，占公司总股本

的0.01%，不是公司的实际控制人。肖仁建先生与其他持有公司5%以上股份的股

东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖仁建先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    6、罗靖先生，中国国籍，无境外居留权，1981年12月出生，硕士学历。

2003年毕业于南昌大学经济与管理学院， 2006年毕业于法国普瓦提埃大学。

2008年9月至2014年9月就职于江西正邦科技股份有限公司；2014年9月至今

任福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；2017年6月任厦门

纳川恒洲投资管理有限公司董事长；2017年7月至今任星恒电源股份有限公司

董事。

    截至本公告日，罗靖先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；罗靖先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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独立董事候选人：

    1、邱晓华先生，中国国籍，无境外居留权，1958年1月出生，博士学历。

1982年毕业于厦门大学；2003年7月毕业于北京师范大学。1976年6月至1978

年2月福建省宁化县水茜乡插队务农，知识青年；1982年2月至2006年10月

任国家统计局工作，处长、副司长、总经济师、副局长、局长；2008年6月至

2012年9月任中国海洋石油总公司，高级研究员、首席经济学家；2012.05至

2016.12任紫金矿业集团股份有限公司任副董事、执行董事；2012年10月至今

任民生证券股份有限公司工作，首席经济学家。2016.01至今广东华兴银行股份

有限公司任首席经济学家；2015年至今任福建纳川管材科技股份有限公司独立

董事。

    截至本公告日，邱晓华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    2、陈岱松先生，中国国籍，无境外居留权，1975年11月出生，博士学历。

1997毕业于华东政法学院，大学本科；2000年毕业于华东政法学院，法学硕士；

2003年毕业于华东政法大学，法学博士。2007年9月至2011年9月，中国社科

院金融研究所博士后；2007年1月至2014年12月任上海柏年律师事务所首席

律师；2003年7月至2017年12月任华东政法大学教授；2015年至今任福建纳

川管材科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，陈岱松先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情福建纳川管材科技股份有限公司

形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    3、许年行先生，中国国籍，无境外居留权，1978年5月出生，博士学历。

2007年毕业于厦门大学管理学院财务管理专业，本科、硕士、博士；2009年毕

业于北京大学光华管理学院金融系博士后研究员。2009年9月至2014年8月任

中国人民大学商学院财务与金融系讲师、 副教授；2013年12月至2014年12

月为耶鲁大学管理学院访问学者；2014年9月至今任中国人民大学商学院财务

与金融系教授（ 破格晋升）、博士生导师；2017年9月至今任中国人民大学商

学院财务与金融系主任。

    截至本公告日，许年行先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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