关于监事辞职及补选监事的公告

证券代码：300048              证券简称：合康新能                编号：2018－004

                  北京合康新能科技股份有限公司

                  关于监事辞职及补选监事的公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会非职工代表监事及监事会主席宋丽如女士的辞职申请，宋丽如女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司担任其他职务（总经办主任兼商务服务部经理）。

     截至本公告日，宋丽如女士未持有公司股票。公司及公司监事会对宋丽如女士任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。

    宋丽如女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东会重新选举监事就任前，宋丽如女士仍履行公司监事及监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东叶进吾先生提名，公司监事会同意推举贾俊峰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，公司于2018年1月4日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选贾俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    贾俊峰先生简历详见附件。

                                                        关于监事辞职及补选监事的公告

特此公告。

                                                北京合康新能科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2018年1月4日

                                                        关于监事辞职及补选监事的公告

附件：

                        公司监事候选人贾俊峰先生简历

    贾俊峰先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，2006年通过国家统一司法考试，2007年取得法律职业资格证书，贾俊峰先生自2008年8月至今历任北京合康新能科技股份有限公司法务专员、法务部经理，自2009年至今兼任河北洋阳律师事务所律师。

    贾俊峰先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。