股票代码：000700                   股票简称：模塑科技               公告编号：2018-002

债券代码：127004                   债券简称：模塑转债

                             江南模塑科技股份有限公司

                       九届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    【一】董事会会议召开情况

    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第三十二次会议已于2017年12月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2018年1月4日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    【二】董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》

    由于公司在2017年12月底完成了发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项的资产过户手续，此次收购系同一控制下的企业合并，因此江阴道达汽车饰件有限公司及其子公司沈阳道达汽车饰件有限公司将于2017年度起纳入上市公司合并范围，导致公司与部分相关关联方的日常关联交易金额发生较大变化。经公司核算，将调整部分关联方与公司2017年日常关联交易额度，具体情况如下所示：

                                                                        单位：人民币万元

              关联方             关联交易类别        原预计金额          调整后金额

    北京北汽模塑科技有限公司      销售产品、商品         89,900             100,000

    江阴模塑国际贸易有限公司        原材料采购          33,490             50,000

                                  原材料采购           2,400              4,500

    江阴模塑集团有限公司

                                销售产品、商品         2,400              3,000

    江阴精力汽车装备有限公司      销售产品、商品          500               1,300

    调整后，公司2017年日常关联交易额度将由17.91亿元增加为20.92亿元，本议案尚需经2018年第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回

避了表决，议案获得通过。

    详细情况请查阅2018年1月5日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于调整2017年度日常关联交易额度的公告》。

    2、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2018年1月25日（星期四）下午2:00在公司商务大厦六楼会议

室召开2018年第一次临时股东大会。

    本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

    【三】备查文件

    1、经与会董事签字的公司九届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司调整2017年度日常关联交易额度事项的独立意见；

    特此公告。

                                                    江南模塑科技股份有限公司董事会

                                                             2018年1月5日