证券代码：300015            证券简称：爱尔眼科            公告编号：2018-003

                  爱尔眼科医院集团股份有限公司

             关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1999号）核准，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币27.60元，募集资金总额为人民币1,720,271,098.80元，扣除相关发行费用人民币19,534,873.65元后，实际募集资金净额为人民币1,700,736,225.15元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月25日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“众环验字(2017)010172号”《验资报告》。

     二、募集资金三方监管协议的签订情况和专户开立、存储情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，公司与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

    截至2017年12月26日，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

     开户银行        账户名         银行账号         专户余额（元）     用途

上海浦东发展银行股

份有限公司长沙生物           66180078801700000111      450,743,689.27

医药支行             爱尔眼                                            2016年非

交通银行股份有限公科医院  431899991010004012129     450,007,500.00公开发行

司长沙井湾子支行     集团股                                            项目募集

平安银行股份有限公份有限  15000091124108            400,006,566.67资金的存

司长沙分行营业部     公司                                               储和使用

招商银行股份有限公           731902174810555           400,006,666.67

司长沙湘府支行

                     湖南佳                                            爱尔总部

中国民生银行股份有兴投资                                            大厦建设

限公司长沙分行营业置业有  687066779                           0.00项目募集

部                   限公司                                             资金的存

                                                                         储和使用

       合计                                             1,700,764,422.61

    注：截至2017年12月26日，专户余额1,700,764,422.61元，较募集资金净额1,700,736,225.15多28,197.46元，为募集资金已产生的利息。

    三、募集资金三方监管协议的主要内容

    甲方：爱尔眼科医院集团股份有限公司/爱尔眼科医院集团股份有限公司及湖南佳兴投资置业有限公司（协议内合称“甲方”）

    乙方：上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行/交通银行股份有限公司长沙井湾子支行/平安银行股份有限公司长沙分行/招商银行股份有限公司长沙湘府支行/中国民生银行股份有限公司长沙分行（协议内简称“乙方”）

    丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（协议内简称“丙方”）1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。甲方应确保该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    甲方以存单方式存放的募集资金/ 万元（若有），开户日期为/年/月/

日，期限/ 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金

专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押或设置其他权利限制。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕洪斌、季李华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

    四、备查文件

    1、《募集资金三方监管协议》。

    特此公告。

                                         爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

                                                      2018年1月5日