股票代码：000603           股票简称：盛达矿业           公告编号：2018-001

                        盛达矿业股份有限公司

    关于三河华冠回购老盘道背后探矿权所支付对价股份注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股份注销事项涉及股东为三河华冠资源技术有限公司（下称“三河华冠”），注销的股票数量共计32,655,877股，占注销前公司总股本的4.52%。

     2、本次注销的股票于2018年1月3日在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

     一、本次股份注销已履行的审批程序和信息披露义务

     盛达矿业股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或“盛达矿业”）分别于2017年11月13日、11月30日召开的八届三十八次董事会和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》及其相关议案。根据上述议案及交易各方签署的《注销股份回购老盘道资产协议书》,原重组交易对方三河华冠对老盘道背后探矿权进行回购，对价为三河华冠持有的公司32,655,877股股份，该部分股份由公司依法予以注销。上述事项具体内容请参见公司于2017年11月14日、12月1日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网上的相关公告。

     二、本次股份注销基本情况

     （一）原业绩承诺补偿方案

     2016年7 月，公司实施完成重大资产重组，通过非公开发行股

份方式购买三河华冠持有的内蒙古光大矿业有限责任公司（下称“光大矿业”）100%股权以及甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）、赵庆、朱胜利合计持有的赤峰金都矿业有限公司（下称“赤峰金都”）100%股权。本次重组实施完成后，光大矿业、赤峰金都成为公司全资子公司，其中光大矿业主要资产包括大地采矿权和老盘道背后探矿权。公司与业绩承诺方共同签署了《业绩承诺补偿协议》。

     根据《业绩承诺补偿协议》的约定，业绩承诺方承诺2017年度、

2018 年度及 2019 年度光大矿业实现的净利润分别不低于8,696.30

万元、8,670.85万元及8,670.85万元，赤峰金都实现的净利润分别

不低于7,444.55万元、12,317.60万元及12,269.71万元。

     根据《业绩承诺补偿协议》的约定，光大矿业、赤峰金都截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，业绩承诺方应以股份对上市公司进行补偿。当年股份应补偿数＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，补偿上限为业绩承诺方从本次交易中出售标的资产所获得的上市公司股份总数。

     （二）本次触发业绩补偿条款的相关情况及补偿措施

     根据《业绩承诺补偿协议》约定，光大矿业2017年度、2018年

度及2019年度实现的净利润分别不低于7,444.55万元、12,317.60

万元及12,269.71万元，其中老盘道背后探矿权对应实现的净利润分

别为1,686.37万元、6,601.84万元及6,553.95万元。

     老盘道背后探矿权本次因国家政策调整被划入自然保护区，已无法开发利用并产生效益，形成的业绩亏欠将致使光大矿业无法完成2017年度―2019年度的业绩承诺。鉴于此，经公司股东大会审议，同意由原重组交易对方三河华冠以所持上市公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权，对价股份由上市公司申请注销，这实质上等于三河华冠提前履行了对于光大矿业老盘道矿区在2017年度至2019年度无法完成业绩承诺的股份补偿义务。

     根据2017年11月13日公司与三河华冠、光大矿业签署的《注销股份回购老盘道资产协议书》约定，三河华冠本次向上市公司支付并注销的股份数量为32,655,877股。具体计算方法如下：

     本次应注销股份数=重组时老盘道背后探矿权评估值÷重组发行价格，即431,710,700元÷13.22元/股=32,655,877股。

     （三）本次所注销股份的性质

     本次注销的32,655,877股股份为三河华冠于2016年公司重大资产重组时获得的非公开发行股份，股份性质为有限售条件流通股。

     （四）股份注销进展情况

     公司按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，截至2018年1月3日该等股份已完成回购并注销。

     （五）减资公告相关情况

     2017年12月6日，公司在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于处置老盘道背后探矿权涉及股份注销事项债权人通知的公告》（2017-068），截止本公告日，公司未收到债权人关于公司清偿债务或提供相应担保的要求。

     三、本次股份注销完成后的股本结构变化情况

 股份性质           本次变动前           本次变动           本次变动后

              数量（股）      比例      数量（股）   数量（股）      比例

一、有限售条  311,878，346    43.16%     -32,655,877  279,222,469     40.47%

件股份

二、无限售条  410,746,877     56.84%          0       410,746,877     59.53%

件股份

三、股份总数  722,625,223      100%          --       689,969,346      100%

     四、本次股份注销对公司每股收益的影响

                                  总股本（股）                 2016年度

按本次股份注销前公司股本

                                   722,625,223                    0.28

总额计算的每股收益（元/股）

按本次股份注销后公司股本

                                   689,969,346                    0.29

总额计算的每股收益（元/股）

     特此公告

                                      盛达矿业股份有限公司董事会

                                           二�一八年一月四日