冀东水泥:第八届董事会第四次会议决议公告
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摘要:证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-003 唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份
证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-003
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2018年1月4日以通讯方式召开。会议应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名,监事会成员和全体高级管理人员对议案进行了审阅,会议由董事长姜长禄先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:
审议并通过《关于公司机构调整的议案》
根据公司经营管理需要,同意撤销混凝土管理中心;为突出专业化管理,同意设立砂石骨料运营管理中心及环保产业中心。
表决结果:八票同意 零票反对 零票弃权
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2018年1月4日
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