证券代码：871658         证券简称：水石设计         主办券商：安信证券

            上海水石建筑规划设计股份有限公司

              对外投资的公告(设立控股子公司)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟与自然人梁淼、雷振波共同出资设立控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司，注册地为深圳市前海特区，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的70.00%，自然人梁淼出资人民币850,000.00 元,占注册资本的 17.00%,自然人雷振波出资 650,000.00 元,占注册资本的13.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

     2018年01月02日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通

过了《关于设立控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司的议案》，表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》的相关规定，上述事项已提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次设立子公司需要在当地市场监督管理局办理设立登记注册手续，并获得其批准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

     本次投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一)  交易对手方的情况介绍一（自然人）

     交易对手方姓名：梁淼

     交易对手方性别：男

     交易对手方国籍：澳大利亚

     交易对手方住所：广州市番禺区洛浦街道办海珠路时代外滩金榕街5号3栋1梯602室

     与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)  交易对手方的情况介绍二（自然人）

     交易对手方姓名：雷振波

     交易对手方性别：男

     交易对手方国籍：中国

     交易对手方住所：深圳市龙华新区丰泽湖山庄5栋3单元505

     与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金

     本次对外投资的出资说明：自有资金出资

(二)投资标的基本情况（以工商最终核准信息为准）

     名称：深圳水石建筑规划设计有限公司

     注册地：深圳市前海特区

     经营范围：建筑设计及建筑规划，城市规划设计，环境工程施工及设计，景观设计，室内装潢设计及咨询（除经纪），建筑装修装饰工程，建筑模型设计制作，图文设计及制作，家具、工艺礼品的销售，计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料的销售，投资管理，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务。【项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营】

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

             股东名称                币种    出资额（元）   出资比例

上海水石建筑规划设计股份有

                                       人民币   3,500,000.00     70.00%

限公司

梁淼                                 人民币      850,000.00     17.00%

雷振波                               人民币      650,000.00     13.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次对外投资的目的旨在发挥公司在建筑规划设计咨询领域的业绩优势及品牌影响力，深耕华南市场设计咨询业务，进一步提高公司的综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次投资系公司从长期战略布局而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全控股子公司的内部控制制度，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，完善公司战略布局，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

  （一）与会董事签字确认的《上海水石建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

                                     上海水石建筑规划设计股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月4日