公告编号：2018-005

证券代码：837522         证券简称：能信科技         主办券商：东吴证券

                   四川能信科技股份有限公司

                          副总经理任职公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年1月2日审议并通过：

     任命邓志文先生为公司副总经理，任期与第一届董事会成员任期一致。

     本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董

事5人，持有公司股份20,851,332股，占股份总数的68.28%，会议

由李卫阳主持。

     以上决议表决情况为：

     5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命副总经理邓志文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

     邓志文：男，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留

                                                            公告编号：2018-005

权，大专学历，2002年9 月至2004年3月，就职于成都华胜科技

有限公司担任软件部软件工程师；2004年3 月至2006年4月，就

职于中科力腾软件服务有限公司担任技术部软件工程师；2006年 4

月至2007年6月就职于北京卓娱互动成都分公司担任技术部高级软

件工程师； 2007年7月至2011年4月，就职于成都飞掌科技有限

公司担任技术部项目负责人；2011年4月至2016年7月，就职于成

都云智乐科技有限公司担任技术部负责人；2016年 7月起，入职公

司，先后担任研发中心主任及公司技术副总监职务。

     经核查，邓志文先生不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

     因吴桐先生辞任公司副总经理一职，公司董事会现任命邓志文先生为公司副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次聘任邓志文先生为公司副总经理，对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

     邓志文先生有多年软件开发及管理经验，本次聘任邓志文先生为公司副总经理，可以进一步提高公司软件开发质量，提高公司管理水平，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

                                                            公告编号：2018-005

1.《四川能信科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

                                                四川能信科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月4日