中兵航联:董事变动公告
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摘要:公告编号:2018-002 证券代码:871295 证券简称:中兵航联 主办券商:中信建投 中兵航联科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
公告编号:2018-002
证券代码:871295 证券简称:中兵航联 主办券商:中信建投
中兵航联科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年1月2日审议并通过:
任命李海涛为公司董事,任职期限自公司2018年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
6人。到会人持有公司股份100,000,000股,占股份总数的100%,会
议由董事长李俊巍主持。
以上决议表决情况为:
同意股数100,000,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100%,反对股数 0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%,弃
权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事持有公司股份0股,占公司股东的0%。
公告编号:2018-002
李海涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,具备任职资格。
(三)任命/免职的原因
公司原董事许德林先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务,根据《公司法》及公司章程有关规定,公司于2018年1月2日召开2018年第一次临时股东大会,选举李海涛先生为新任董事。二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
新任董事会成员任命后,董事会人数符合法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命有利于优化公司管理结构,提升规范化运作水平,满足公司未来发展战略的要求,会对公司的生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件目录
(一)《中兵航联科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》(二)《中兵航联科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
中兵航联科技股份有限公司
董事会
2018年1月4日
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