公告编号：2018-001

证券代码：834439证券简称：华腾科技         主办券商：国泰君安

                 内蒙古华腾科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月3日

     2.会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场C座11层公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长于树军先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份10,170,000股，占公司股份总数的100.00%。

                                                            公告编号：2018-001

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容

     相关内容详见公司2017年12月18日披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古华腾科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-027）。

2.议案表决结果：

同意股数10,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议

    案》

1.议案内容

     相关内容详见公司2017年12月18日披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古华腾科技股份有限公司预计公司2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

2.议案表决结果：

同意股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

                                                            公告编号：2018-001

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     关联股东于树军先生回避表决；回避股数9,270,000股，占出席

会议股东所持有表决权股份总股数的91.15%。

三、备查文件目录

《内蒙古华腾科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

                                             内蒙古华腾科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月4日