证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2018-001

                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

               第三届董事会2018年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018 年第一次会议于 2018

年1月4日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017

年12月27日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2018年1月4日上午

11:00，8 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表

决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名李冬阳先生为公司

第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

    因简社已辞去公司第三届董事会董事及相关专门委员会委员职务，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定，公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司提名李冬阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会相同。本议案需提交公司股东大会审议。李冬阳先生担任公司董事事项经公司股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

    李冬阳先生简历见附件。

    二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临

时股东大会通知的议案》。

    公司将于2018年1月24日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南

东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。《关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知》全文于2018年1月5日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                                                            董事会

                                                      二○一八年一月四日

附件：简历

    李冬阳，男，1986 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2013

年任职于深圳四季酒店，2014年至2017年任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，

2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李冬阳先生没有持有

瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事长李介平先生是父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李冬阳先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    李冬阳先生不存在以下情形：

    （1）《公司法》规定不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

    （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

    （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

    （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。