鞍重股份:第四届董事会第十次会议决议公告
来源:鞍重股份
摘要:鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第十会议决议公告 证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2017―096 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第十会议决议公告
证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2017―096
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“鞍重股份”或“公司”)第四届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月4日下午14:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2017年12月22日以通讯、邮件等方式发出,本次会议由公司副董事长黄涛先生主持,应出席本次会议的董事9名,实际出席董事9名(其中:董事长杨永柱先生、董事刘向南先生、董事石运昌先生、独立董事李卓女士传签)。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于注销全资子公司的议案》;
公司之全资子公司北京翔科城市垃圾设备有限公司(以下简称“北京翔科”)目前已无正常的生产经营活动,根据公司经营战略发展需要,为优化公司资产结构,提高管理运作效率,降低运营成本,经公司审慎研究,决定注销北京翔科城市垃圾设备有限公司。
本次注销北京翔科不会对公司的整体业务发展产生影响,不会损害公司及全体股东的利益。北京翔科注销后,公司合并财务报表范围将相应发生变化,其业务、债权债务等均由公司承继,不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。
公司将持续跟进后续进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。
《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第十会议决议公告
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三、备查文件
(1)、 公司第四届董事会第十次会议决议
(2)、 公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二�一八年一月四日
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