金安国纪科技股份有限公司                      关于2018年第一次临时股东大会决议的更正公告

证券代码：002636               证券简称：金安国纪            公告编号：2018-005

               金安国纪科技股份有限公司

         关于2018年第一次临时股东大会决议的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-001），经事后审核发现，因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：

    原公告内容为：

    （五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

    会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举姚超豪先生、周昌生先生、孙伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2018年1月3日至2021年1月2日。具体表决情况如下：1、选举姚超豪先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

    2、选举周昌生先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

    3、选举孙伟先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含金安国纪科技股份有限公司                      关于2018年第一次临时股东大会决议的更正公告

网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

    现更正为：

    （五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

    会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举姚超豪先生、周昌生先生、孙伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2018年1月3日至2021年1月2日。具体表决情况如下：1、选举姚超豪先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

    2、选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

    3、选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份

数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议

（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

    除上述更正内容外，原公告其他内容不变，因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

    特此公告

                                                金安国纪科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                        二○一八年一月五日