金安国纪科技股份有限公司                               第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002636           证券简称：金安国纪           公告编号：2018-003

               金安国纪科技股份有限公司

                  第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年12月25日发出，2018年1月3日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    同意选举帅新苗为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

    帅新苗女士简历详见附件。

三、备查文件

    《第四届监事会第一次会议决议》

    特此公告

                                                金安国纪科技股份有限公司

                                                                         监事会

                                                        二�一八年一月四日

金安国纪科技股份有限公司                               第四届监事会第一次会议决议公告

附件.

                                  帅新苗简历

    帅新苗，女，1969年4月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。

现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届职工代表监事。

    帅新苗女士未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。帅新苗女士符合上市公司监事的任职资格。