证券代码：000413、200413         证券简称：东旭光电、东旭B          公告编号：2017-143

                         东旭光电科技股份有限公司

                  2017年第八次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2017年12月29日（星期五）下午14：50。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月29日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00中的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、股东大会召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长李兆廷先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共40人，代表股份数 1,120,690,013股，

占公司有表决权总股份的21.04%，（其中，B股股东及股东代理人2人）。

    出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共11人，代表股份数

1,007,285,782股股，占公司有表决权总股份的18.92%，其中，B股股东及股东代理人

2人，代表股份数1,425,100股，占公司有表决权总股份的0.03%。

    通过网络投票的股东29人，代表股份数113,404,231股，占公司有表决权总股份

的2.13%，其中，无B股股东及股东代理人。

    公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议了以下议案：

    1、《关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》；

    2、《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请银行授信并为之提供担保的议案》；

    3、《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市静安支行申请银行授信并为之提供担保的议案》；

    4、《关于修订

 的议案》。

    （一）议案具体表决情况如下：

                                      全体表决情况

                 同意        占有效      反对       占有效    弃权    占有效    表决

   议案         （股）     表决股数    （股）    表决股数  （股）  表决股数   结果

                              比例                    比例               比例

  议案1      118,590,439     99.97%      30,100       0.03%       0       0.00%     通过

  议案2     1,119,252,913    99.87%     1,437,100     0.13%       0       0.00%     通过

  议案3     1,119,252,913    99.87%     1,437,100     0.13%       0       0.00%     通过

  议案4     1,120,659,913    99.997%     30,100       0.003%       0       0.00%     通过

                                      A股表决情况

                 同意        占有效      反对      占有效    弃权     占有效    表决

   议案         （股）     表决股数    （股）    表决股数  （股）  表决股数   结果

                              比例                   比例                比例

  议案1      117,165,339     99.97%      30,100       0.03%       0       0.00%     通过

  议案2     1,119,238,513    99.998%     26,400      0.002%       0       0.00%     通过

  议案3     1,119,238,513    99.998%     26,400      0.002%       0       0.00%     通过

  议案4     1,119,234,813    99.997%     30,100      0.003%       0       0.00%     通过

                                      B股表决情况

                 同意        占有效      反对      占有效    弃权     占有效    表决

   议案         （股）     表决股数    （股）    表决股数  （股）  表决股数   结果

                              比例                   比例                比例

  议案1       1,425,100      100.00%        0         0.00%       0       0.00%     通过

  议案2        14,400        1.01%     1,410,700     98.99%       0       0.00%    不通过

  议案3        14,400        1.01%     1,410,700     98.99%       0       0.00%    不通过

  议案4       1,425,100      100.00%        0         0.00%       0       0.00%     通过

    (二)中小投资者表决情况

                                   中小投资者表决情况

                同意        占有效      反对      占有效     弃权     占有效    表决

  议案        （股）     表决股数    （股）    表决股数   （股）   表决股数   结果

                              比例                   比例                比例

 议案1      118,590,439     99.97%      30,100       0.03%       0       0.00%     通过

 议案2      117,183,439     98.79%     1,437,100     1.21%       0       0.00%     通过

 议案3      117,183,439     98.79%     1,437,100     1.21%       0       0.00%     通过

 议案4      118,590,439     99.97%      30,100       0.03%       0       0.00%     通过

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所

    2、律师姓名：高平均  梁峰

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司

章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2017年第八次临时股东大会决议；

    2、北京市安理律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

                                                  东旭光电科技股份有限公司董事会

                                                            2017年12月30日