股票代码：A600845B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2017-072

   转债代码：110039             转债简称：宝信转债

                         上海宝信软件股份有限公司

                    向激励对象授予限制性股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●限制性股票授予日：2017年12月29日

    ●授予限制性股票数量：778万股。

     上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）首期A股限制性股票

计划（以下简称“限制性股票计划”）规定的授予条件已经成就。公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司限制性股票计划的规定和公司 2017 年第四次临时股东大会授权，

公司董事会对激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。现将有关事项说明如下：

     一、限制性股票授予情况

     （一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况

     1、2017年12月7日，公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事

会第十五次会议审议通过了《首期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要

的议案》及其他相关议案。

     2、2017年12月8日至12月17日，公司在内部公示了激励对象名单，

公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

     3、2017年12月25日，公司实际控制人收到国务院国资委《关于宝信

软件股份有限公司首期A股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施首

期A股限制性股票计划。

     4、2017年12月29日，公司2017年第四次临时股东大会审议并通过

了《首期A股限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。

公司对限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

     5、2017年12月29日，公司第八届董事会第十六次会议及八届监事会

第十六次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

     （二）董事会关于符合授予条件的说明

     根据相关法律法规及公司限制性股票计划的有关规定，公司董事会认为限制性股票计划规定的授予条件均已达成，具体情况如下：

     1、公司未发生《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）第七条规定的不得实施股权激励的任一情形。

     2、激励对象 2016 年度业绩考核均在称职及以上，且均未发生《管理

办法》第八条规定的不得成为激励对象的任一情形。

     3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：

     2016年度净资产收益率不低于6%，且不低于同行业对标企业50分位

值水平；2016年度净利润增长率不低于5%，且不低于公司前三年平均业绩

水平；2016年度主营业务收入占营业收入的比例不低于90%。

     综上，董事会认为限制性股票的授予条件已经成就。

     （三）授予的具体情况

     1、授予日：2017年12月29日

     2、授予数量：778万股

     3、授予人数：333人

     4、授予价格：8.60元/股

     5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

     6、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

     （1）限制性股票计划的有效期自限制性股票授予之日至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最多不超过60个月。

     （2）限制性股票自完成登记之日起24个月内为限售期。在限售期内，

限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

     （3）限制性股票在完成登记之日起 24 个月后分三期解除限售，每期

解除限售的比例分别为1/3、1/3和1/3，实际可解除限售数量应与上一年

度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：

        解除限售                  解除限售时间                可解除限售数量占获

          安排                                                   授权益数量比例

         第一个      自授予完成登记之日起24个月后的首个交

       解除限售期    易日起至授予完成登记之日起36个月内的            1/3

                      最后一个交易日当日止

         第二个      自授予完成登记之日起36个月后的首个交

       解除限售期    易日起至授予完成登记之日起48个月内的           1/3

                      最后一个交易日当日止

         第三个      自授予完成登记之日起48个月后的首个交

       解除限售期    易日起至授予完成登记之日起60个月内的           1/3

                      最后一个交易日当日止

     7、激励对象名单及授予情况

     授予限制性股票涉及的激励对象共计333人，激励对象包括公司董事、

高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务人员等骨干人员。具体分配情况如下：

 姓名            职务           获授限制性股票    占授予总数      占公司股本

                                     数量(万股)       比例（%）     总额比例（%）

夏雪松    董事长、党委书记           10              1.28%           0.013%

朱湘凯       董事、总经理             10              1.28%           0.013%

黄敏勤           董事                   8              1.03%           0.010%

周建平         副总经理                9              1.15%           0.011%

宋健海         副总经理                9              1.15%           0.011%

 陈健          副总经理                9              1.15%           0.011%

王剑虎         副总经理                9              1.15%           0.011%

胡国奋         副总经理                9              1.15%           0.011%

吕子男  财务总监、董事会秘书          8              1.03%           0.010%

      二级班子（91人）                251            32.26%           0.320%

   核心技术骨干（181人）           321.5           41.32%           0.410%

  其他管理、技术、业务骨干          124.5           16.00%           0.159%

           （52人）

        合计（333人）                 778            100.00%          0.993%

     二、关于本次授予与股东大会审议通过的限制性股票计划存在差异的说明

     鉴于限制性股票计划确定的 2 名激励对象因个人原因放弃认购限制性

股票，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司第八届董事会第

十六次会议对授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。调整后，授予的激励对象人数由335名变更为333名，授予的限制性股票数量由780万股变更为778万股。

     除上述调整外，本次授予与公司2017年第四次临时股东大会审议通过

的限制性股票计划一致。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此发表了独立意见。

     三、监事会对激励对象名单核实的情况

     1、经核查，监事会认为限制性股票计划的授予条件已经成就，激励对象符合《管理办法》、《试行办法》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票计划的激励对象的主体资格合法、有效。

     2、除部分激励对象因个人原因放弃认购限制性股票外，公司授予限制性股票激励对象的名单与2017年第四次临时股东大会批准的限制性股票计划中规定的激励对象相符。

     同意以2017年12月29日为授予日，向333名激励对象授予778万股

限制性股票。

     四、参与限制性股票计划的董事及高级管理人员在授予日前 6个月买

卖公司股票的情况说明

     参与限制性股票计划的董事及高级管理人员在授予日前六个月内没有买卖公司股票的行为。

     五、限制性股票的授予对公司财务状况的影响

     根据《企业会计准则第 11 号――股份支付》及《企业会计准则第 22

号――金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。

     经测算，授予的限制性股票成本合计为 7733.32 万元，2018 年-2021

年限制性股票成本摊销情况见下表：

          授予数量      总成本      2018年    2019年    2020年    2021年

          （万股）     （万元）    （万元）   （万元）   （万元）  （万元）

             778         7733.32     2792.59    2792.59    1503.70    644.44

     限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

     六、法律意见书的结论性意见

     上海市华诚律师事务所对公司本次限制性股票调整及授予相关事项出具的法律意见书认为：本次限制性股票计划调整和向激励对象授予限制性股票已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次限制性股票计划的授予日符合《激励管理办法》和《上海宝信软件股份有限公司首期 A 股限制性股票计划（草案）》等关于授予日的相关规定；本次限制性股票计划授予限制性股票的条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票合法、有效；本次调整和授予事项合法有效。

     七、独立财务顾问核查意见

     上海荣正投资咨询有限公司对公司限制性股票授予相关事项的专业意见认为：本次限制性股票计划已取得了必要的批准与授权，限制性股票授予日的确定以及授予对象、授予数量的调整等事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及限制性股票计划的相关规定，不存在不符合公司限制性股票计划规定的授予条件的情形。

     八、备查文件

     1、第八届董事会第十六次会议决议；

     2、第八届监事会第十六次会议决议；

     3、独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

     4、上海荣正投资咨询有限公司关于上海宝信软件股份有限公司首期 A

股限制性股票计划授予事项之独立财务顾问报告；

     5、上海市华诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司首期A股限

制性股票计划调整及授予相关事项的法律意见书。

     特此公告。

                                                       上海宝信软件股份有限公司

                                                                董    事    会

                                                             2017年12月30日