上海宝信软件股份有限公司公告

   股票代码：A600845B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2017-069

   转债代码：110039             转债简称：宝信转债

                         上海宝信软件股份有限公司

                   第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2017年

12月22日以电子邮件的方式发出，于2017年12月29日以通讯表决的方

式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本

次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

     一、调整限制性股票计划相关事项的议案

     鉴于公司首期A股限制性股票计划中确定的2名激励对象由于个人原

因放弃认购限制性股票，合计2万股。根据公司2017年第四次临时股东大

会的授权，董事会对授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司限制性股票计划授予的激励对象由335人调整为333人，授予数量由780万股调整为778万股。

     夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期 A 股限制性股票计

划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

是否通过：通过。

     二、向激励对象授予限制性股票的议案

     经审核，公司首期 A 股限制性股票计划规定的限制性股票授予条件已

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成就，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定2017年

12月29日为授予日，向333名激励对象授予778万股限制性股票。

     夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期 A 股限制性股票计

划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

是否通过：通过。

     特此公告。

                                                       上海宝信软件股份有限公司

                                                                董    事    会

                                                             2017年12月30日