美好置业:第八届董事会第十次会议决议公告
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摘要:股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2017-68 美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 美好置业集团股份有
股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2017-68
美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2017年12月28日以通讯表决的方式召开,公司已于2017年12月26日以书面形式向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
一、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
经公司2016年年度股东大会批准,为积极履行上市公司的社会责任,推广
志愿者服务的“美好模式”,提升住户满意度,扩大公司品牌影响力,公司拟于2017年度至2019年度,以自有资金捐赠的方式,每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会(以下简称“美好志愿公益基金会”)进行捐赠,连续捐赠三年,累计捐赠金额不超过6,000万元人民币,用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
现根据公司2016年年度股东大会决议的授权及美好志愿公益基金会的2018
年度的公益项目资金需求计划,向其捐赠1,600万元用于慈善捐赠及公益活动支
出。捐赠资金来源为公司的自有资金,本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响,也不会对投资者利益构成重大影响。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。关联董事刘道明
先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。
具体内容详见公司于2017年12月30日披露在指定媒体的《关于向湖北美
好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》(公告编号:2017-69)。
二、关于使用暂时闲置自有资金3.45亿元进行委托理财的议案
公司所处房地产行业是资金密集型行业,为了合理利用暂时闲置自有资金,同时实现与合作伙伴的合作共赢,公司根据自身需要,在确保日常运营和资金安全的前提下,遵循规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先的原则,拟在总额度不超过3.45亿元人民币(含)范围内进行适度理财投资,投资期限不超过3年的金融产品。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该项事项发
表了独立意见。
具体内容详见公司于2017年12月30日披露在指定媒体的《关于使用暂时
闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-70)。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2017年12月30日
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