证券代码：839729         证券简称：永顺生物         主办券商：中山证券

               广东永顺生物制药股份有限公司

                        董事、监事任职公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临

时股东大会于2017年12月28日审议并通过：

     任命欧敬先生、陈少阳先生、谭德明先生、徐志宏先生、尹学毛先生、林德锐先生、吴玉光先生、郭霄峰先生、谢立新先生九人共同组成公司第三届董事会，任期三年（2018年1月1日至2020年12月31日止），其中吴玉光先生、郭霄峰先生为独立董事。

     任命姚汉年先生、欧阳欢女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司2017年第一次职工代表大会选举的职工代表监事李永红先生共同组成公司第三届监事会，任期三年（2018年1月1日至2020年12月31日止）。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

（包括股东授权委托代表）7人，持有公司股份 55,652,672股，占

股份总数的72.37%，会议由欧敬先生主持。

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     以上决议表决情况为：

     根据《公司章程》相关规定，对以下董事候选人的选举实施了累积投票制：

     （1）选举欧敬先生为公司董事，获得同意股数55,652,672股，

占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %；反对股数 0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0.00 %。回避表决股数0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0.00 %。

     （2）选举陈少阳先生为公司董事，获得同意股数55,652,672 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %；反对股数0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数 0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0.00 %。回避表决股数 0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

     （3）选举谭德明先生为公司董事，获得同意股数55,652,672 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %；反对股数 0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数 0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0.00 %。回避表决股数0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0.00 %。

     （4）选举徐志宏先生为公司董事，获得同意股数 55,652,672

股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数 0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00 %。回避表决股数 0股，占本

                                       2/6

次股东大会有表决权股份总数的0.00 %。

     （5）选举尹学毛先生为公司董事，获得同意股数55,652,672 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %；反对股数 0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数 0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0.00%。回避表决股数0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0.00 %。

     （6）选举林德锐先生为公司董事，获得同意股数 55,652,672

股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

     （7）选举吴玉光先生为公司独立董事，获得同意股数

55,652,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %；反

对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决股

数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

     （8）选举郭霄峰先生为公司独立董事，获得同意股数

55,652,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00 %；反对

股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。回避表决股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

     （9）选举谢立新先生为公司董事，获得同意股数 55,652,672

                                       3/6

股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %；反对股 0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00 %。回避表决股数 0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

     根据《公司章程》相关规定，对以下股东代表监事候选人的选举实施了累积投票制：

     （1）选举姚汉年先生为公司股东代表监事，获得同意股数

55,652,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %；反

对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决股

数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

     （2）选举欧阳欢女士为公司股东代表监事，获得同意股数

55,652,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况

     该任命董事欧敬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事陈少阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事谭德明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事徐志宏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

                                       4/6

     该任命董事尹学毛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事林德锐持有公司股份 20,626 股，占公司股本的

0.03%。

     该任命董事吴玉光持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事郭霄峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事谢立新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命监事姚汉年持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命监事欧阳欢持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     新任命的董事、监事都不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

     换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     本次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司2017年第四次临时股东大

会决议》

（以下无正文）

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