华明装备:关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
来源:法因数控
摘要:证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2017〕060号 华明电力装备股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准备和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2017〕060号
华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准备和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2017年12月26日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,会议于2017年12月29日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人,实际参加的董事9人。本次会议由董事长
肖毅先生主持, 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:
1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资并
新设全资下属香港公司的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的公告》(公告编号〔2017〕061号)。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2017年12月29日
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