北玻股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
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摘要:证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2017071 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会
证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2017071
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:会议通知于2017年12月23日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式:2017年12月29日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名,实际出席9名。
4、会议主持人:董事长高学明。
5、列席人员:监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议,以记名投票方式以下议案:
1、审议通过了《关于控股子公司设立子公司的议案》
表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。
《关于控股子公司设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》。
2、审议通过了《关于终止对上海泰威技术发展股份有限公司投资的议案》
表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。
《关于终止对上海泰威技术发展股份有限公司投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2017年12月30日
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