证券代码：603196      证券简称：日播时尚  公告编号：2017-035

                       日播时尚集团股份有限公司

                       关于变更董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、董事会审议情况

        日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，具体如下：

    批准郑洪伟先生因个人原因辞任日播时尚董事会秘书一职。

自本次董事会通过后即可生效。公司感谢郑洪伟先生在公司任职期间为公司所做的贡献。

    公司聘任靳耀鹏先生担任公司新任董事会秘书。靳耀鹏先生具有丰富的证券事务任职经验，已取得上市公司董事会秘书任职资格证书。

        二、独立董事意见

        我们对公司本次变更董事会秘书的事项进行了详细的审阅了解，我们认为本次聘任的董事会秘书具备履职的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本次董事会变更董事会秘书的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

        三、董事会秘书联系方式

        联系电话：021-57783232

        电子邮箱：zhengzheng@ribo.com.cn

        传真：021-57783232-7741

        通讯地址：上海市松江区茸阳路98号

        邮政编码：201600

        特此公告。

                                      日播时尚集团股份有限公司

                                                    董事会

                                               2017年12月30日

        附件：靳耀鹏先生简历

       靳耀鹏先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

       2008年――2011年加入金安国纪科技股份公司，曾任该公司证券事务代表。

       2011年――2014年加入上海新傲科技股份有限公司，曾任该公司证券事务代表。

      自2014年5月起加入日播时尚集团股份有限公司，担任公

司证券事务代表。