证券代码：300034          证券简称：钢研高纳        公告编号：2017-071

                     北京钢研高纳科技股份有限公司

                 第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第二十六次会议于2017年12月18日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2017年12月29日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席徐若钢先生主持，经表决形成如下决议：

     1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

    公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名蒋劲锋先生、高正先生、智慧女士为第五届监事会股东代表监事候选人（候选人的个人简历请见附件），另外两名监事陈卓女士、胥国华先生已由公司职工代表大会选举产生。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告！

北京钢研高纳科技股份有限公司

         监事会

    2017年12月29日

附件：

                        北京钢研高纳科技股份有限公司

                         第五届监事会监事候选人简历

    蒋劲锋先生：1971年生，工程硕士学位,高级会计师、注册税务师。曾任原

钢铁研究总院财经处副科长、安泰科技股份有限公司财经部副部长、计划财务部副部长、审计室主任。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、国有企业监事会兼职监事、安泰科技股份有限公司第六届监事会监事。

    截至公告日，蒋劲锋先生未直接或间接持有本公司股份，蒋劲锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋劲锋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

    高正先生：1964 年生，工学学士，高级工程师。曾任中国航天工业供销总

公司专用材料部副经理（副处）、材料设备处处长兼专用材料处处长、中国航天军供物资公司副总经理、工业供销总公司总经理助理、原钢铁研究总院科技质量部副主任、市场部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司企业管理部副主任。

    截至公告日，高正先生未直接或间接持有本公司股份，高正先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高正先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

    智慧女士：1974 年生，管理学硕士，高级会计师。曾任原钢铁研究总院财

务部财务科副科长、院长办公室计划科科长、中国钢研科技集团公司集团办公室综合计划处处长、办公厅综合处处长。现任中国钢研科技集团有限公司集团办公厅副主任、董事会办公室副主任。

    截至公告日，智慧女士未直接或间接持有本公司股份，智慧女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

智慧女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。