广州粤泰集团股份有限公司 2018 年第

            一次临时股东大会会议资料

      （召开时间：2018年 1月 8 日）

                                  资料目录

1、会议议程；

2、会议表决议案：

                                                                            投票股东类型

 序号                              议案名称

                                                                              A股股东

非累积投票议案

1        《关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司45%         √

         股权转让项目竞拍的议案》

    广州粤泰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会

                                    会议议程

                               主持人：杨树坪董事长

签到时间：二O一八年一月八日（星期一）下午13:30―14:00

会议地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。

会议时间：下午14:00―15:30

会议议程：

一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；

二、介绍本次股东大会议案：

                                                                            投票股东类型

 序号                              议案名称                                A股股东

非累积投票议案

1        《关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司45%         √

         股权转让项目竞拍的议案》

三、股东审议议案；

四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；

五、宣读投票表决事项；

六、现场点票与统计；

七、宣读现场表决结果；

八、律师宣读现场表决结果；

九、宣布现场会议结束。

                                                        广州粤泰集团股份有限公司

                                                            二O一八年一月八日

议案一

      关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司45%股权转

                               让项目竞拍的议案

各位股东：

    一、对外投资概述

    广东省物资产业（集团）有限公司在南方联合产权交易所挂牌转让其持有的广东广物房地产（集团）有限公司（以下简称“广物房地产”）45%股权，预挂牌起始日为2017年12月13日，预挂牌结束日为2018年1月11日，无挂牌底价。经公司第八届董事会第七十五次会议审议通过，同意公司参与此项目，并授权公司经营管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。

本次授权事项尚需提交2018年1月8日召开的公司2018年第一次临时股东大会审

议。

    本次拟对外投资授权不属于关联交易和重大资产重组事项，如本公司最终获得成功摘牌，将按相关规定履行审批及披露程序。

    二、转让方的基本情况

    广东省物资产业（集团）有限公司，所在地区：广东省广州市；经济类型：国有独资或国有全资公司（企业）；企业类型：有限责任公司；目前广东省物资产业（集团）有限公司持有广东广物房地产（集团）有限公司45%的股权。

    三、投资标的基本情况

    根据南方联合产权交易所公开挂牌信息显示，广东广物房地产（集团）有限公司具体情况如下：

    标的企业名称：广东广物房地产（集团）有限公司

    注册资本: 11000万元

    所在地区：广东广州市

    企业类型：有限责任公司

    所属行业：房地产业- 房地产业

    经济类型：国有参股企业

    统一社会信用代码或组织机构代码：9144000066824323X3

    经营范围：房地产开发及销售、房地产信息咨询；物业管理，房地产中介服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    广东广物房地产（集团）有限公司目前股东情况为：

序号                        股东名称                         持股比例（%）

  1    广东省物资产业（集团）有限公司                            45

  2    广州汇萌置业有限公司                                       40

  3    广州市潮越财务咨询服务有限公司                            15

    广东广物房地产（集团）有限公司2016年度经广东粤信会计师事务所有限公司

审计的数据如下：

                                                     2016年12月31日  单位：万元

 营业收入   利润总额    净利润      资产总额      负债总额     所有者权益

389,866.01  38,399.34  24,590.14  2,045,365.28  1,901,294.84  144,070.44

    广东广物房地产（集团）有限公司2017年9月30日的财务经营数据如下：

                                                      2017年9月30日  单位：万元

营业收入   利润总额     净利润      资产总额      负债总额    所有者权益

99,178.04  -44,974.55  -33,914.20  2,627,788.16  2,517,031.54  110,756.62

    四、对外投资合同的主要内容

    本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。

    五、对外投资对上市公司的影响

    若本次股权转让项目受让成功，公司将成为广物房地产公司的股东，该笔投资将成为公司重要的单项资产。公司将根据相关会计准则的要求核算投资收益。但目前公司无法确定最终是否能成功取得上述项目。

    六、对外投资的风险分析

    上述股权转让项目需通过产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施，如公司最终能成功摘牌，尚需和相关交易对方签署产权交易合同，尚需按相关规定履行审批程序。

目前公司无法确定最终是否能成功取得上述项目。

    请各位股东审议。

                                                        广州粤泰集团股份有限公司

                                                              2018年1月8日