证券代码：300549         证券简称：优德精密         公告编号：2017-058

                   优德精密工业（昆山）股份有限公司

                   关于总经理辞职及聘任总经理的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体如下：

    公司董事会于近日收到公司董事长兼总经理曾正雄先生的书面辞职报告，曾正雄先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，曾正雄先生将继续担任公司第二届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员，仍为公司控股股东、实际控制人。根据《公司章程》的规定，曾正雄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会感谢曾正雄先生在公司担任总经理期间对公司做出的贡献。

    根据公司董事长的提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2017年12月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任陈志伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈志伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

    公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。陈志伟先生简历详见附件。

    特此公告。

                                                  优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

                                                                           2017年12月29日

附件（简历）：

    陈志伟先生，中国台湾籍，无永久境外居留权，1978年出生，管理学专业，本科学历。

曾任职于南亚科技股份有限公司生产训练组工程师、生产专案研究组值班主管、生产支援课经理；现任本公司副总经理，目前兼任昆山康舒坦特商务咨询有限公司执行董事。

    截至本公告日，陈志伟间接持有本公司股票44万股，占公司总股数的0.33%，陈志伟与持

有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。