传化智联:第六届董事会第十次(临时)会议决议公告
来源:传化股份
摘要:股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2017-158 传化智联股份有限公司 第六届董事会第十次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2017-158
传化智联股份有限公司
第六届董事会第十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年12月24日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2017年12月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。
二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为下属公司提供担保公告”。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2017年12月30日
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