利尔化学:第四届董事会第十次会议决议公告
来源:利尔化学
摘要:证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2017-047 利尔化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年12月2
证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2017-047
利尔化学股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月29日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及资料于2017年12月24日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议: 会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于召开2018年第1次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于2018年1月16日召开2018年第1次临时股东大
会,《关于召开2018年第1次临时股东大会通知的公告》刊登于2017
年12月30日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
2017年12月30日
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