证券代码：300705         证券简称：九典制药         公告编号：2017-029

                        湖南九典制药股份有限公司

                 第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年12月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年12月25日以邮件方式送达。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士4人为公司第二届董事会非独立董事候选人。    公司第二届董事会非独立董事任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    公司独立董事发表的《关于董事会换届选举的独立意见》同日刊登在巨潮资讯网。

    出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

    （1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举朱志宏先生为公司第二届

董事会非独立董事候选人；

    （2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举段立新女士为公司第二届

董事会非独立董事候选人；

    （3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举郑霞辉先生为公司第二届

董事会非独立董事候选人；

    （4）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举朱志云女士为公司第二届

董事会非独立董事候选人；

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

对候选人进行分项投票表决。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名樊行健先生、李树民先生、汤胜河先生3人为公司第二届董事会独立董事候选人。

    公司第二届董事会独立董事任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之

日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    公司独立董事候选人及提名人发表的声明，独立董事发表的《关于董事会换届选举的独立意见》同日刊登在巨潮资讯网。

    出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

    （1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举樊行健先生为公司第二届

董事会独立董事候选人；

    （2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举李树民先生为公司第二届

董事会独立董事候选人；

    （3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举汤胜河先生为公司第二届

董事会独立董事候选人。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

对候选人进行分项投票表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修改

 的议案》；

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程》和《公司章程修正案》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于向全资子公司进行增资的议案》；

    公司全资子公司湖南普道医药技术有限公司（以下简称“普道医药”）是专注于公司研发的子公司，为提高普道医药研发效率及推进技术创新，购买研发楼，逐步提升其运营能力，公司拟使用1,800万元对普道医药进行增资。本次增资完成后，普道医药的注册资本由200万元增加至2,000万元。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于2018年1月15日14:00在公司会议室召开公司2018年第一次

临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第

一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    公司第一届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                              湖南九典制药股份有限公司董事会

                                                      2017年12月29日