证券代码：601016    证券简称：节能风电    公告编号：2017-046

 债券代码：143285    债券简称：G17风电1

              中节能风力发电股份有限公司

       第三届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于2017年12月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

     会议审议并通过了以下议案：

     一、通过了《关于投资设立中节能（包头）风力发电有限公司的议案》。

     同意公司投资设立全资子公司中节能（包头）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能（包头）风力发电有限公司的设立事宜。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     二、通过了《关于审议公司与中节能财务有限公司续签

 暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

     同意公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。该关联事项的有效期为自公司股东大会审议批准之日起三年。

     关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决。

     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

     三、通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。

     详情请见公司于2017年12月29日披露的《公司关于更换证券事

务代表的公告》。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     四、通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

     同意公司于2018年1月15日（星期一）下午13:30，在北京市

海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心，以现场投票和

网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，股权登

记日为2018年1月9日（星期二）。详情请见公司于2017年12月29

日披露的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。

                                      中节能风力发电股份有限公司董事会

                                                          2017年12月29日