湖南九典制药股份有限公司

                            章程修正案（一）

    第一○八条第一款内容原为：

    “董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事及3名独立董事，设董事长

1名，副董事长1名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

    现修改为：

    “董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事及3名独立董事，设董事长

1名，副董事长1名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

    第一一八条内容原为：

    “召开董事会临时会议，应以书面形式（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）于会议召开2日前通知全体董事。”

    现修改为：

    “召开董事会临时会议，应以书面形式（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）于会议召开2日前通知全体董事，但如遇特殊或紧急情况或全体董事一致同意豁免通知期限的除外。”

    第一七三条内容原为：

    “监事会会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事，临时监事

会会议通知应当在会议召开2日以前书面送达全体监事。监事会会议通知包括以

下内容：

    （一）举行会议的日期、地点和会议期限；

    （二）事由及议题；

    （三）发出通知的日期。”

    现修改为：

    “监事会会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事，临时监事

会会议通知应当在会议召开2日以前书面送达全体监事，但如遇特殊或紧急情况

或全体监事一致同意豁免通知期限的除外。监事会会议通知包括以下内容：

    （一）举行会议的日期、地点和会议期限；

    （二）事由及议题；

    （三）发出通知的日期。”

                                                     湖南九典制药股份有限公司

                                                          2017年12月28日