证券代码：000838               证券简称：财信发展              公告编号：2017-166

                  财信国兴地产发展股份有限公司

          第九届董事会第三十八次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年12月18日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第三十八次会议。2017年12月28日，公司第九届董事会第三十八次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于会计估计变更和新增会计估计的议案》

     表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

     独立董事对该事项发表独立意见如下：

     公司此次会计估计变更和新增是基于公司及子公司固定资产和应收账款实际情况做出的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定，符合《企业会计准则第28号――会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。变更和新增后的会计估计能够更准确地反应公司及子公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的、合理的和稳健的。我们对本次会计估计变更和新增会计估计表示同意。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更和新增会计估计的公告》。

     特此公告。

                                       财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                                  2017年12月29日

     附件：李启国先生简历

    李启国，男，46 岁，汉族。工商管理硕士。曾任重庆财信环境资源

股份有限公司总经理、副董事长，重庆市财信环保投资股份有限公司总经理。现任重庆市财信环保投资股份有限公司董事长，重庆财信环境资源股份有限公司董事长，白银三峰财信环保发电有限公司董事长，财信国兴地产发展股份有限公司第九届董事会董事。

     李启国先生与公司实际控制人卢生举先生存在亲属关系，且现任关联企业的董事长，与本公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1第二项所称的关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李启国先生未持有财信发展公司的股份。李启国先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，亦不属于失信责任主体或者失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。