证券代码：601595         证券简称：上海电影        公告编号：2017-048

                        上海电影股份有限公司

             第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    2017年12月28日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

    会议通知和材料于2017年12月19日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

    会议由董事长任仲伦先生主持，公司部分高管列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于调整上影信息科技有限公司投资计划的议案》。

    同意公司对上影信息科技有限公司的投资计划进行调整，公司将由全资成立子公司变为与投资方共同出资成立合资公司，注册资金1000万元，公司占51%股权。

    经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

    2. 审议通过《关于追加2017年度部分日常关联交易限额的议案》。

    同意对部分关联方的2017年年日常关联交易限额进行追加，以满足公司日

常经营活动的需要。

    独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。意见认为，限额的增加系根据公司业务情况和实际需要发生制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    关联董事任仲伦回避表决。非关联董事8票赞成，占拥有表决权的董事人数

的100%；0票弃权，0票反对。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于追加2017年度部分日常关联交易限

额的公告》（公告编号：2017-047）。

    三、上网公告附件

    1.  独立董事关于追加2017年部分日常关联交易限额的事前认可

    2.  独立董事关于追加2017年部分日常关联交易限额的独立意见

    特此公告。

                                                  上海电影股份有限公司董事会

                                                             2017年12月29日